當然如果來源不明的財產屬於贓物,那麼可能會構成掩飾隱瞞犯罪所得罪等相關贓物類犯罪,但是觸犯刑法屬於國家公訴機關負責指控的犯罪,如果沒有進入刑事訴訟程式是不影響借貸案件的正常審理的...
鉅額財產來源不明罪是這樣規定的:“國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入,差額巨大的,可以責令該國家工作人員說明來源,不能說明來源的,差額部分以非法所得論,...
比如當日累計人民幣交易達到20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取時,會收到銀行的電話詢問,並且有義務向反洗錢中心報告...