1、個人銀行賬戶當日存款或取款5萬人民幣及以上或外幣等值為1萬美元及以上;
2、個人銀行賬戶與其他銀行賬戶當日境內款項劃轉50萬人民幣及以上或外幣等值10萬美元及以上;
3、或者境外款項劃轉20萬人民幣及以上或外幣等值1萬美元及以上。
另外,頻繁大量存、取款也可能被監控。
1。法人和個體工商戶金額超過100萬以上的單筆轉賬支付;
2。個人銀行賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬以上的款項劃轉。
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