LÍÜ*Nà2022-01-01 14:30:25

1、個人銀行賬戶當日存款或取款5萬人民幣及以上或外幣等值為1萬美元及以上；

2、個人銀行賬戶與其他銀行賬戶當日境內款項劃轉50萬人民幣及以上或外幣等值10萬美元及以上；

3、或者境外款項劃轉20萬人民幣及以上或外幣等值1萬美元及以上。

另外，頻繁大量存、取款也可能被監控。

陽光明媚9X0b2021-06-18 15:14:20

1。法人和個體工商戶金額超過100萬以上的單筆轉賬支付；

2。個人銀行賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬以上的款項劃轉。